Problemele familiei Pupăză se adâncesc pe zi ce trece, semn că, într-adevăr, banii nu aduc fericirea, mai ales în condițiile în care au fost obținuți fentând și siluind cu sârg legea. Magistrații Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Dolj, în urma unor sesizări, au efectuat ample cercetări cu privire la modul în care au fost declarate și impozitate veniturile din tranzacția dintre membrii familiei Pupăză și firmele lor, pe de o parte, și SC LIDL România, pe de altă parte, și au sesizat o uriașă evaziune fiscală cauzată de nedeclararea veniturilor în vederea sustragerii de la plata impozitelor.
Primarul a mințit statul cu intenția de a-l frauda
„Din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată, chiar dacă operațiunea a fost supusă măsurilor de simplificare (taxare inversă), Întreprinderea Individuală Pupăză Ionică Mihaela avea obligația declarării operațiunii de vânzare a bunului imobil (terenul pe care a fost construit depozitul logistic LIDL n.red.) atât la data avansului încasat, cât și la data emiterii facturii finale prin deconturile de TVA și în declarațiile recapitulative privind livrările și achizițiile efectuate pe teritoriul național – cod 394 – aferente perioadelor în care au fost emise facturilor către beneficiarul tranzacției“, susțin magistrații Parchetului Curții de Apel Craiova în soluția de declinare a competenței către colegii de la Parchetul Tribunalului Dolj. În plus, „… în decontul de TVA și declarația 394 aferente perioadei fiscale luna septembrie 2020 (luna în care a fost emisă factura de avans către beneficiarul tranzacției SC LIDL România) nu au fost înscrise sumele reprezentând avansul facturat…“, semn clar, spun magistrații, că intenția era una de a frauda bugetul de stat. Aceeași metodă a fost aplicată și în luna februarie 2021, atunci când a fost emisă o a doua factură, în valoare de aproape 2 milioane de euro.
Concluzia procurorilor este una crâncenă pentru familia Pupăză: „Din vizualizarea fișelor privind declararea veniturilor pentru impozitare aferente soților Pupăză Valerică și Pupăză Ionică Mihaela, (…) s-a constatat că niciuna din cele două persoane nu a declarat la organul fiscal venitul obținut în urma tranzacției derulate cu SC LIDL România“. Cum competenți să cerceteze aceste fapte penale sunt procurorii Parchetului Tribunalului Dolj, magistrații care au descoperit această fraudă au trimis o sesizare către aceștia, cu solicitarea „efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii de către Pupăză Valerică și Pupăză Ionică Mihaela a infracțiunii de evaziune fiscală (…), constatând că aceștia nu au declarat organelor fiscale veniturile încasate din contractul cu numărul 334/25.02.2021“.
Conform unor surse din cadrul Administrației Financiare Dolj, pe care preferăm să le păstrăm anonime, acesta este un caz clasic de evaziune fiscală, însă este unul grosolan: „Este o prostie crasă a celor doi sau, știu eu, poate un sentiment de atotputernicie! O astfel de faptă este, evident, ușor de verificat și de demonstrat. Cu ani în urmă, și nu puțini, se mai făcea o astfel de evaziune, acum lucrurile sunt mult mai rafinate.“