Procurorii DIICOT au descins la mai multe locații din București și alte orașe din țară, în cadrul unei anchete de proporții. Vizați sunt mai mulți oameni de afaceri, inclusiv reprezentanți ai grupului imobiliar Nordis, specializat în dezvoltarea de ansambluri hoteliere și rezidențiale de lux. Potrivit surselor judiciare, ancheta vizează un mecanism complex de fraudă financiară prin care mai multe persoane ar fi delapidat sume uriașe de bani, prejudiciind atât statul, cât și investitorii. Printre acuzațiile formulate de procurori se numără spălare de bani, delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune.
Mai multe persoane au fost aduse la sediul DIICOT, printre acestea numărându-se și Laura Vicol, soția principalului acționar al Nordis, Vladimir Ciorbă. Totodată, În cadrul perchezițiilor, procurorii au ridicat documente și de la notarii Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte social-democrat al CJ Prahova, Mircea Cosma, care au fost implicate în tranzacțiile Nordis.
Prejudiciul Nordis este uriaș
Procurorii susțin că liderii grupului infracțional organizat au încasat de la clienți suma de peste 957.000.000 de lei (peste 195 de milioane de euro) ca avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli, în sumă de aproximativ 346.000.000 de lei și 2.400.000 de euro.
Ancheta, care se desfășoară în București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de firme, precizează DIICOT.
A reprezentat Doljul în Parlament
Figură extrem de controversată, nu doar prin legătura cu Vladimir Ciorbă, acționarul principal al Nordis, ci și prin relația pe care a avut-o cu celebrul Leo de la Strehaia, avocata Laura Vicol a reprezentat, în perioada 2020 – 2024, Doljul din postura de deputat. Ea a obținut mandatul de parlamentar din partea PSD Dolj, ocupând, în 2020, locul doi pe lista votată de către organizația județeană. Deși nu avusese niciun fel de legătură cu PSD Dolj până atunci, ea a fost „scoasă din joben“ chiar înainte de stabilirea listelor pentru Camera Deputaților. S-a speculat că numele său ar fi fost impus organizației de la nivel central, practică, de altfel, obișnuită.
Deși rămâne neclar cum a ajuns să reprezinte Doljul în Parlament, este evident că Laura Vicol a fost un „corp străin“ în sânul PSD Dolj, prezențele ei în județ de-a lungul celor patru ani fiind atât de rare că ar putea fi numărate pe degetele de la o singură mână. În plus, de peste un an, organizația condusă de Claudiu Manda pare să se fi delimitat și oficial de către propria deputată, mărturie stând pancartele fluturate de social-democrați la congresul prin care organizația de femei a PSD Dolj și-a ales noua conducere. În locul ei, PSD Dolj „l-a adoptat“ pe Adrian Câciu, fost ministru al Fondurilor și Proiectelor Europene, cel care a deschide lista pentru Camera Deputaților la alegerile din 1 decembrie 2024.
