În cadrul operațiunii au fost efectuate 11 percheziții domiciliare în județele Olt, Teleorman și în municipiul București. Ancheta vizează cinci persoane suspectate că, începând cu anul 2022, ar fi constituit o structură infracțională organizată cu scopul de a obține profituri substanțiale din activități ilegale de creditare.
Dobânzile uriașe se majorau constant
Potrivit informațiilor obținute în urma investigațiilor, membrii grupării ar fi acordat împrumuturi cu dobânzi lunare cuprinse între 10% și 40%, în afara oricărui cadru legal care reglementează activitatea entităților financiare nebancare. Structura grupării era de tip piramidal, cu un lider care lua deciziile privind selecția persoanelor împrumutate și condițiile impuse acestora. Ceilalți membri se ocupau de recuperarea sumelor, aplicând frecvent penalizări și majorări abuzive ale dobânzilor.
Case, terenuri și mașini de lux
În situațiile în care debitorii nu își mai puteau onora obligațiile financiare, suspecții ar fi recurs la amenințări, acte de intimidare și chiar violențe fizice pentru recuperarea sumelor datorate. Sumele obținute din activitățile infracționale ar fi fost investite în bunuri de lux, precum autoturisme, imobile și terenuri.
Audierile persoanelor vizate în dosar au loc la sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova.