Două dintre percheziții au avut loc în județul Vâlcea, iar celelalte două în județul Timiș.
În cursul anului 2022, trei bărbați, cu vârste de 28, 36 și 52 de ani, din cele două județe, ar fi primit și transferat prin conturi bancare deschise în România și Germania aproximativ 1.500.000 de lei, cunoscând că sumele proveneau din infracțiuni de înșelăciune comise în străinătate, potrivit anchetatorilor.
La perchiziții, polițiștii au ridicat telefoane mobile, dispozitive electronice, documente privind deschiderea unor conturi bancare și aproximativ 10.000 de euro.
Unul dintre cei vizați de anchetă a fost condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea pentru audieri, în timp ce celelalte activități dispuse în dosar sunt în desfășurare.