Sase percheziții domiciliare s-au desfasurat luni pe raza județelor Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și Ilfov, într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 1,2 milioane de lei, în cadrul unei acțiuni a polițiștilor dâmbovițeni, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița,
Operațiunea denumită JUPITER se derulează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
În urma perchezițiilor, au fost puse în executare trei mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
Conform cercetărilor, în anul 2025, reprezentanții unei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi avut relații comerciale cu alte două persoane juridice, constând în achiziționarea de carburanți și servicii de transport, în valoare totală de 138.000 de lei, fără a înregistra și fără a declara achizițiile efectuate, urmărind crearea unui prejudiciu bugetului consolidat al statului.
„În plus, aceștia ar fi urmărit inducerea în eroare a reprezentanților celor două persoane juridice în scopul obținerii unor foloase patrimoniale, prin prezentarea ca adevărată a situației financiare a societății, deși în realitate, aceasta nu ar fi avut activitate economică în perioada respectivă”, informează comunicatul IPJ Dâmbovița.
Reprezentanții respectivei societăți comerciale nu ar fi răspuns solicitărilor organelor competente de a prezenta documentele financiar-contabile solicitate, fiind calculat un prejudiciu adus bugetului consolidat al statului de peste 1.269.000 de lei, reprezentând TVA suplimentar (aproximativ 663.000 de lei) și impozit profit suplimentar (peste 606.000 de lei), mai precizează comunicatul citat.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente financiar-contabile și înscrisuri.
IPJ Dâmbovița transmite că vor fi continuate cercetările în acest caz, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru infracțiunile de evaziune fiscală în formă continuată, refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale în termen de cel mult 15 zile de la somație și înșelăciune.